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利来国际真人ag旗舰厅手机版|吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第十一次临时董事会决议公告

时间:2020-01-11 16:25:12

利来国际真人ag旗舰厅手机版|吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第十一次临时董事会决议公告

利来国际真人ag旗舰厅手机版,特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2019年第十一次临时董事会会议通知于2019年10月14日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2019年10月17日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案。

根据公司地产产业发展需要,现同意公司全资子公司——亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元设立深圳科谷金泰投资发展有限公司。深圳科谷金泰投资发展有限公司主要经营实业投资等业务(后续将根据相关规定及实际需要开展房地产相关业务),注册资本为人民币20,000万元,其中亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元,占其注册资本的51%;深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800万元,占其注册资本的49%(上述事宜最终以工商注册为准)。

此事项授权公司经营班子具体办理。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二o一九年十月十八日

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